的审核没有严格规定，仅凭客户口头说明，难以判断资金真实源。
说起，监管不力的错误主要在银行方面，作为一款在线收付款工具，工具不会犯罪，只是人们会用它犯罪，国会之所以会参与进，是因为这个部门具有立法和监督等权力，在线支付系统发展到现在，仍然没有具体的法律约束条文，他们会收集讯息对法律进行补充增改。
这次的听证会对公司有点影响，但是影响不大，毕竟缺乏监管又不是这一家公司造成的，国会哪里敢去招惹那帮银行。
他们之中许多人都在那帮银行里存有“路不明”的资金或者物品，哪怕银行散播出去一点点消息都足够让他们心惊胆颤，闹到最后只能承认是国会方面存在法律监管漏洞，把错误推到老布什总统头上，皆大欢喜
苏木办公室里的对话还在继续，他问赫尔伯格说：“有问题的账户有没有查封冻结？”
“嗯，我们正在抽调人手抓紧时间那样做，符合洗钱模型的问题账户被暂时冻结起了，配合联邦税务局和银行进行调查，某些用户肯定被我们误伤，多少会对公司声誉造成影响，幸好它还没上市。”赫尔伯格依然躺在沙发上，丝毫没有形象可言，他已经是三十多岁的人了，比苏木还大几岁，儿女双全。
“是啊，没有上市，损失和风险全被我一个人承担，大规模误封肯定不行，有没有什么更好的解决办法？”
“还在研究着呢，税务局那边也在帮忙想办法，这次找到不少路不明的资金和账户，总规模至少在七千万美元以上，毒贩、军火商、走私犯等等，估计快要坐不住，幸好金额都不大。
税务局又要赚到
第460章 洗钱(2/4)